DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i15.25011

Legal framework for oversight of payment systems in Ukraine

Ю. С. Балакіна

Abstract


The article analyzed the legal framework for the oversight of payment systems inUkraine, defined main areas of its improvement in appliance with the international standards, and compared basic legal regulations with the legal regulations of other countries. The main attention is paid to the amendments adopted to legislative acts on the functioning of payment systems after oversight of payment system has been established as a National bank ofUkrainefunction in law.


Keywords


international principles for financial market infrastructures; oversight; payment systems

References


Central Bank Oversight of Payment and Settlement Systems / Bank for International Settlements. – CPSS Publications № 68. – Basel: BIS, 2005. – 61 р.

Oversight Standards for Euro Retail Payment Systems / European Central Bank. – Frankfurt am Main:ECB, 2003. – June.

Payment Systems Worldwide. A snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008 /The International Bank for Reconstruction and Development, World Bank. – Washington: 2008. – 128 p.

Payment systems worldwide. A snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2010 / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. - Washington DC: 2011 - p. 180 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/282044-1323805522895/121534_text_corrections_3-15.pdf

Federal Reserve's Key Policies for the Provision of Financial Services [Електронний ресурс] – Режим доступу: 116

Payment, clearing and settlement systems in South Africa CPSS – Red Book – 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/cpss105_za.pdf

The Bank of Japan Policy on Oversight of Financial Market Infrastructures // Bank of Japan – March 2013. p. 2 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/data/rel130312a.pdf

Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73881

Закон України «Про Національний банк України» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» від 6 грудня 2012 року № 5518-VI http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5518-17

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» від 18 вересня 2012 року № 5284-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5284-17

Central bank oversight of payment and settlement systems CPSS - Oversight report - May 2005, p. 1

Федеральний Закон Російської Федерації «Про національну платіжну систему» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rg.ru/2011/06/30/fz-dok.html

Payments & Markets - Oversight [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ecb.int/paym/pol/html/index.en.html

Постанова Правління НБУ Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем від 25.09.2007 № 348, розділ 1, ст. 11

Payments & Markets > Oversight > Activities > Retail payment systems [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecb.int/paym/pol/activ/retail/html/index.en.html

CPSS and IOSCO Assessment methodology for the principles for FMIs and the responsibilities of authorities. Consultative report. April 2012 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf

Settlement Systems. Technical Committee of the. International Organization of. Securities Commissions. Principles for financial market infrastructures. April 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.

Central Bank Oversight of Payment and Settlement Systems (2005). Bank for International Settlements. CPSS Publications № 68. Basel: BIS.

Oversight Standards for Euro Retail Payment Systems. (2003). European Central Bank. Frankfurt am Main:ECB.

Payment Systems Worldwide. A snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008. The International Bank for Reconstruction and Development, World Bank.: Washington.

Payment systems worldwide. A snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2010. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank: Washington DC. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/282044-1323805522895/121534_text_corrections_3-15.pdf.

Federal Reserve's Key Policies for the Provision of Financial Services.

Payment, clearing and settlement systems in South Africa CPSS – Red Book (2012). Retrieved from: http://www.bis.org/publ/cpss105_za.pdf.

The Bank of Japan Policy on Oversight of Financial Market Infrastructures. (2013). Bank of Japan. Retrieved from http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/data/rel130312a.pdf.

Kontseptsiya zаprovаdzhennya nаhlyadu (oversаytа) zа plаtizhnymy systemаmy v Ukrаini. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73881.

Zаkon Ukrаiny «Pro Nаtsionаlnyi bаnk Ukrаiny». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

Zаkon Ukrаiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zаkonodаvchykh аktiv Ukrаiny shchodo podаlshoho udoskonаlennya аdministruvаnnya podаtkiv i zboriv» vid 6 hrudnya 2012 roku № 5518-VI. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5518-17.

Zаkon Ukrаiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zаkonodаvchykh аktiv Ukrаiny shchodo funktsionuvаnnya plаtizhnykh system tа rozvytkу bezghotivkovykh rozrаkhunkiv» vid 18 veresnya 2012 roku № 5284-VI. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5284-17.

Central bank oversight of payment and settlement systems CPSS. Oversight report. (May 2005). 13. Federаlnyi Zаkon Rosijskoi Federаtsii «Pro nаtsionаlnu plаtizhnu systemu». Retrieved from http://www.rg.ru/2011/06/30/fz-dok.html.

Payments & Markets – Oversight. Retrieved from http://www.ecb.int/paym/pol/html/index.en.html.

Postаnovа Prаvlinnya NBU Pro zаtverdzhennya Polozhennya pro diyalnist v Ukrаini vnutrishnoderzhаvnykh i mizhnаrodnykh plаtizhnykh system vid 25.09.2007 № 348, rozdil 1, st. 11.

Payments & Markets. Oversight. Activities. Retail payment systems. Retrieved from http://www.ecb.int/paym/pol/activ/retail/html/index.en.html.

CPSS and IOSCO Assessment methodology for the principles for FMIs and the responsibilities of authorities. Consultative report. (April 2012). Retrieved from http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.

Settlement Systems. Technical Committee of the. International Organization of. Securities Commissions. Principles for financial market infrastructures. (April 2012). Retrieved from http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.


GOST Style Citations






Copyright (c) 2014 Ю. С. Балакіна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770